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公司召開第三屆九次董事會及第十六次股東會會議
時間:2021-06-28 10:49:24
文章發布:Admin

6月22日,公司第三屆九次董事會及第十六次股東會會議在四樓會議室召開。會議由董事長盧曉嵐主持,公司股東、董事、監事及管理層相關人員出席(列席)了此次會議。

第三屆九次董事會會議聘任了公司戰略規劃委員會、合規與審計委員會委員共14人,審議通過了公司《戰略規劃委員會議事規則》《合規與審計委員會議事規則》,為進一步完善企業法人治理結構,加強董事會決策的科學性,充分發揮董事會作用提供了體制機制保障。同時,為持續提升公司治理能力,更好地實現以章程治企、按章程辦事,推進國企治理體系和治理能力建設,會議審議通過了公司《章程管理辦法》。

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第十六次股東會會議審議通過了公司2020年度董事會工作報告、監事會工作報告、財務工作報告及利潤分配方案等5項議案并形成決議。

在會上,公司股東、董事、監事認真聽取了各項工作匯報和議案,對過去一年取得的成績給予了充分肯定,同時對2021年的改革發展寄予厚望,要求公司認真貫徹落實股東會和董事會決議,緊緊圍繞年度工作目標,立足更高標準和更高要求,抓好企業改革和生產經營,努力回報股東和社會,為實現公司高質量高效益發展做出積極貢獻。

董事長盧曉嵐表示,本次董事會和股東會會議的成功召開,促進公司法人治理體系進一步得到完善,尤其是兩個專業委員會的建立將為董事會決策提出專業意見,以便更好的向股東負責。盧曉嵐最后代表領導班子作出承諾,將在股東會、董事會的領導下,在監事會的監督下,貫徹新發展理念,構建新發展格局,以更大的勇氣和決心,推動公司向更高質量、更高效益穩步前進!

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